con il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 è IMMEDIATAMENTE OPERATIVO IL NUOVO LIMITE antiriciclaggio al  trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore effettutato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Ovvero pagamenti per importi superiori a euro 1.000 non potranno essere in alcun modo effettuati senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità e analogamente il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.